公告日期：2026-04-04

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-016

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区杨高南路 99 弄 1 号保利浦开金融中心 T1-6F 爱婴
室 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 27 日

至2026 年 4 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及其摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度独立董事述职报告》 √

4 《2025 年度内部控制评价报告》 √

5 《关于制定 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案》 √

7 《关于预计 2026 年度向金融机构融资授信的议案》 √

8 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

9 《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 √

10 《关于 2026 年度续聘外部审计机构的议案》 √

11 《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026 √

年度薪酬方案的议案》

12 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

13 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于 2026
年 4 月 4 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、11、13

应回避表决的关联股东名称：施琼回避议案 9；施琼、莫锐强、王云、高岷回避议案 11、13
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。