公告日期：2026-04-28

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-017

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区杨高南路 99 弄 1 号保利浦开金融中
心 T1-6F 爱婴室 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 171

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,722,497

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.4994

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投票
和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书高岷出席；财务副总裁龚叶婷、副总裁王晓思、束驰列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 54,640,397 99.8500 60,600 0.1107 21,500 0.0393

2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 54,631,497 99.8337 62,600 0.1144 28,400 0.0519

3、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 54,630,497 99.8319 62,600 0.1144 29,400 0.0537

4、 议案名称：2025 年度内部控制评价报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 54,628,497 99.8282 62,600 0.1144 31,400 0.0574

5、 议案名称：关于制定 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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