公告日期：2026-05-09

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2026-029
浙江比依电器股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票结果暨股本
变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

发行数量和价格

1、发行数量：27,366,698 股

2、发行价格：17.63 元/股

3、募集资金总额：482,474,885.74 元

4、募集资金净额：477,023,415.55 元

预计上市时间

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于
2026 年 5 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登
记、托管及限售手续。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一) 本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

(1) 2024 年 12 月 20 日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，审议通过
了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

(2) 2025 年 1 月 6 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了
关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

(3) 2025 年 9 月 8 日，发行人召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过
了关于调整公司向特定对象发行股票方案的相关议案。

(4) 2025 年 12 月 1 日，发行人召开第二届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》。

(5) 2025 年 12 月 17 日，发行人召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过
了《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》。

2、本次发行的监管部门审核程序

(1) 2025 年 9 月 29 日，上交所出具《关于浙江比依电器股份有限公司向特
定对象发行股票的交易所审核意见》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。
(2) 2025 年 11 月 13 日，中国证监会出具《关于同意浙江比依电器股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2521 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
(二) 本次发行情况

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）

2、发行数量：27,366,698 股

3、发行价格：17.63 元/股

4、募集资金总额：482,474,885.74 元

5、发行费用：5,451,470.19 元（不含税）

6、募集资金净额：477,023,415.55 元

7、保荐机构：中信证券股份有限公司

(三) 募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2026 年 4 月 21 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
（中汇会验〔2026〕7241 号）。经审验，截至 2026 年 4 月 20 日，中信证券股
份有限公司已收到 13 名特定投资者缴纳的股票认购款合计人民肆亿捌仟贰佰肆拾柒万肆仟捌佰捌拾伍元柒角肆分（大写）（￥482,474,885.74 元），所有认购资
金均以人民币现金形式汇入指定账户。

2026 年 4 月 21 日，主承销商将扣除承销费后的募集资金余款划转至发行人
本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。

2026 年 4 月 21 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（中汇会验〔2026〕7242 号）。经审验，截至 2026 年 4 月 21 日止，公司已向
13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）27,366,698 股，发行价格为 17.63 元/
股，募集资金总额为人民币 482,474,885.74 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 5,451,470.19 元，实际募集资金净额为人民币 477,023,415.55 元。其中新增注册资本及股本为人民币 27,366,698 元（贰仟柒佰叁拾陆万陆仟陆佰玖拾捌元整），资本公积为人民币……
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