公告日期：2026-04-25

浙江比依电器股份有限公司
2024年度向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年四月

发行人全体董事、审计委员会成员及高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

闻继望 汤雪玲 闻超

张淼君子 胡东升 金小红

徐群 朱容稼 陈海斌

全体审计委员会成员：

徐群 陈海斌 张淼君子

除董事、审计委员会成员以外的高级管理人员：

林建月 谭雄 张风

吴江水 翁建锋 田金明

浙江比依电器股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、审计委员会成员及高级管理人员声明...... 1
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人基本情况...... 6

二、本次发行履行的相关程序...... 6

二、本次发行概要...... 8

三、本次发行的发行对象情况...... 14

四、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节 发行前后相关情况对比...... 24

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25

二、本次发行对公司的影响...... 26第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 28

一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 28

二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 28
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
第五节 有关中介机构声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 36

一、备查文件...... 36

二、查询地点...... 36

三、查询时间...... 36

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/比依股份 指 浙江比依电器股份有限公司

公司章程 指 《浙江比依电器股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象发 指 公司本次向不超过 35 名（含）特定对象发行 A 股股
行 票

本发行情况报告书 指 浙江比依电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票发行情况报告书

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐人（主承销商）/中信证 指 中信证券股份有限公司

券

发行人律师、君合律师 指 北京市君合律师事务所

审计机构、验资机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》

《发行……
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