公告日期：2026-04-30

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2026-011
浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日以书面
方式发出第二届董事会第三十二次会议的通知和会议材料。会议于 2026 年 4 月
29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生主 持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经第二届董事会战略委员会第九次会议和第二届董事会审计委员 会第十五次会议分别审议通过，并获得全体委员一致同意。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年年度报告》 《浙江比依电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司董事会 2025 年度工作
情况，公司董事会编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事徐群、朱容稼、陈海斌分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意，并经第二届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的
议案》

表决，同意提交董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 202……
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