公告日期：2026-04-30

浙江比依电器股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真履行职责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐群，女，1964 年 11 月出生，九三学社社员，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历，历任余姚中禾信会计师事务所副所长，浙江德威会计师事务所有限公司余姚分所所长，浙江天平会计师事务所有限责任公司宁波分所所长，浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所负责人，浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。同时兼任浙江比依电器股份有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司和宁波佳音机电科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，与公司之间不存在交易关系、亲属关系。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

（三）参加培训情况

2025 年度，本人参加了上交所 2025 年第 1 期上市公司独立董事后续培训、
中信证券持续督导培训，不断提升履职能力。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 9 次，股东会 6 次，会议的召集召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人作为独立董事均出席了以上会议并参加相关表决，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。

2025 年度，本人出席董事会和股东会的具体情况：

应出席 现场出 以通讯方式参 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东

董事会 席次数 加会议次数 次数 次数 亲自参加会议 会次数

次数

9 9 0 0 0 否 6

（二）参与董事会专门委员会情况

2025 年度，本人担任审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，认真履行独立董事职责。

本年度共计召开 4 次审计委员会会议，本人召集并主持 4 次会议，无缺席情
况。本人按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持审计委员会会议。

本年度共计召开 4 次薪酬与考核委员会会议，本人出席 4 次会议，无缺席情
况。本人按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，出席薪酬与考核委员会会议，就公司 2025 年度员工持股计划和2023 年限制性股票激励计划后续进展提出专业建议，切实发挥薪酬与考核委员会委员的作用。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，共召开了 8 次独立董事专门会议，独立董事专门会议就报告期
内公司开展对外投资、实施员工持股计划、向特定对象发行 A 股股票等事项进行审议。本人参加了全部的独立董事专门会议，并均同意会议审议的上述事项，同意提交公司董事会审议。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人未行使如下特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利；法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。

（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

在 2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。通过认真听取公司审计部的工作汇报，了解公司审计部重点工作事项的进展情况，结合自己的专业知识及经验提出意见和建议。

同时，积极与年审会计师事务所进行交流，就公司年度审计计划和财务状况进行了审慎沟通，及时跟进公司年报审计的具体进度。并督促会计师遵守职业准则，勤勉尽责，确保年度报告的真实、完整、准确，充分发挥独立董事的监督作用。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。