公告日期：2026-04-30

浙江比依电器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2025 年度工作情况报告如下：

一．2025 年度公司经营情况

2025 年，是机遇与挑战并存、转型与突破共进的一年。报告期内，公司海外生产基地泰国富浩达一期项目顺利建成并实现投产，国内中意产业园一期于报告期末建成，自主品牌“露茉”咖啡机市场建设亦取得阶段性成效。上述成果标志着公司在推动产业升级、提升产业链掌控能力、加快全球化布局等方面迈入全新发展阶段。2025 年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，加大规范管理、内控治理等工作力度，围绕年度战略目标，稳步推进销售、品牌建设、研发、生产等各项工作。公司实现营业收入 23.50 亿元，同比增长 14.17%，归属于上市公司股东净利润为 8,147.36 万元，同比下降 41.62%。

二．2025 年董事会履职情况

（一）董事会会议召开及执行情况

公司董事会 2025 年共召开了九次会议，历次董事会均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等要求规范运作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

历次董事会具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1 2025 年 3 月 第二届董事会第 议案一：《关于拟合资设立境外子公司的议案》。
17 日 二十次会议

2 2025 年 4 月 第二届董事会第 议案一：《关于与控股股东共同投资参与设立私
22 日 二十一次会议 募基金的关联交易的议案》。

3 2025 年 4 月 第二届董事会第 议案一：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议
24 日 二十二次会议 案》；

议案二：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的
议案》；

议案三：《关于公司 2024 年度总经理工作报告的
议案》；

议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议
案》；

议案五：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的
议案》；

议案六：《关于公司计提资产减值准备的议案》；
议案七：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议
案》；

议案八：《关于确认公司非董事高管 2024 年度薪
酬的议案》；

议案九：《关于同意报出公司 2024 年度财务报告
的议案》；

议案十：《关于公司 2024 年度内部控制评价报告
的议案》；

议案十一：《关于 2024 年年度募集资金存放与实
际使用情……
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