公告日期：2026-04-30

浙江比依电器股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国

证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公

司章程》《审计委员会工作细则》的要求，认真履行各项职责，现将董事会审计

委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由徐群、陈海斌、张淼君子 3 名成员组成，其

中徐群担任召集人。董事会审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 4 次会议。情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议内容

2 2025.4.23 第二届审计委员 议案一：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

会第九次会议 议案二：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

议案三：《关于公司计提资产减值准备的议案》；

议案四：《关于同意报出公司 2024 年度财务报告的议案》；

议案五：《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

议案六：《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
议案七：《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》；

议案八：《关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议
案》；

议案九：《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

3 2025.8.25 第二届审计委员 议案一：《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

会第十次会议 议案二：《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4 2025.9.8 第二届审计委员 议案一：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证
会第十一次会议 分析报告（修订稿）的议案》；

议案二：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》。

5 2025.10.19 第二届审计委员 议案一：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

会第十二次会议

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计工作

2025 年 4 月 23 日，第二届董事会审计委员会第九次会议召开，审议通过《关
于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

报告期内，董事会审计委员会对审计机构中汇的财务审计和内控审计工作进行了监督和评估。在审计进场前，认真审阅、了解了审计机构中汇对公司年度审计的工作计划及相关资料，在充分发挥自身专业经验优势的基础上，就审计的总体目标、相关的审计安排进行了充分的沟通协商排。在审计过程中，董事会审计委员会与中汇就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通，认真听取并审议了会计师事务所年审工作的阶段性汇报，敦促其按照要求及时间安排完成年报审计工作。董事会审计委员会认为中汇在年度审计工作中……
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