公告日期：2026-04-23

梦天家居集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事辛蓉、独立董事曹悦、非独立董事范小珍，其中主任委员由会计专业人士辛蓉女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议 召开日期 审议事项

各委员审阅了出具初步意见后的审计报
第三届董事会审

告以及会计师关于审计工作安排以及初
计委员会第一次 2025 年 3 月 31 日

步审计意见，同意以此为基础制作公司
会议

2024 年年度报告及年度报告摘要。

审议通过了《2024 年度董事会审计委员
会履职情况报告》《2024 年度财务决算
报告》《2024 年年度报告及其摘要》
第三届董事会审 《2024 年度内部控制评价报告》《关于
计委员会第二次 2025 年 4 月 16 日 续聘会计师事务所的议案》《2025 年第
会议 一季度报告》《公司对会计师事务所
2024 年度履职情况评估报告及董事会
审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况报告》。

第三届董事会审

审议通过了《2025 年半年度报告及其摘
计委员会第三次 2025 年 8 月 13 日

要》。

会议
第三届董事会审

计委员会第四次 2025 年 10 月 24 日 审议通过了《2025 年第三季度报告》。
会议

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会和审计部人员，并与公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）进行了沟通和讨论，了解审计计划、审计发现的问题和审计结果，并对其审计工作进行监督评估。认定其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

在综合考虑了会计师事务所的综合实力、资质、规模、资信情况、执业质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，经审计委员会初审后，决定向公司董事会提议继续聘请其为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司年度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，审议通过了上述财务报告并提交公司董事会审议通过。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会指导开展……
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