公告日期：2026-04-25

梦天家居集团股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

二〇二六年五月十三日

2025 年年度股东会会议须知

为维护梦天家居集团股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益， 维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开， 根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《股东会议事规则》等有关规定，特 制定本次股东会会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东和股东代表原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关、泄漏公司商业秘密、有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2025年年度股东会会议议程

一、会议召开的基本事项

（一）会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14:30

（二）会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室

（三）会议召开方式：现场结合网络

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长余静渊先生

（六）参会人员：2026年5月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其授权代表、公司董事和高级管理人员、见证
律师等。

二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东、股东代表人数及
所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（二）主持人介绍会议议程及会议须知；

（三）推选本次会议计票人、监票人；

（四）与会股东审议以下议案；

序号 会议内容 汇报人

1 2025年度董事会工作报告 管军

2 2025年度独立董事述职报告 曹悦、

辛蓉、

苏宏业

3 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 管军

序号 会议内容 汇报人

4 2025年度利润分配方案 管军

5 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的 管军
议案

6 关于续聘会计师事务所的议案 管军

7 关于2026年度申请银行授信额度的议案 管军

（五）听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案；

（六）股东及股东代表发言，公司董事、高级管理人员回答股东提问；
（七）现场投票表决；

（八）统计表决结果；

（九）主持人宣布表决结果；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署股东会会议决议及会议记录；

（十二）主持人宣布会议结束。

梦天家居集团股份有限公司

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