公告日期：2026-05-01

证券代码：603217 证券简称：元利科技
元利化学集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 15 日

目 录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会会议议程......3
议案一 审议关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......4
议案二 审议关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案......10
议案三 审议关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案......11
议案四 审议关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案......12
议案五 审议关于《续聘公司 2026 年度审计机构》的议案......13议案六 审议关于《2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2026 年度薪

酬方案》的议案......14

议案七 审议关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案......16议案八 审议关于《公司 2026 年度申请银行授信额度暨预计担保额度》的议案

...... 17
议案九 审议关于《年产 3 万吨二元醇项目和年产 6 万吨多功能环保增塑剂项目

变更及增加投资》的议案......18

议案十 审议关于《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案......19议案十一 审议关于《提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股

票相关事宜》的议案...... 20

2025 年年度股东会会议须知

为维护元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《元利化学集团股份有限公司章程》和《元利化学集团股份有限公司股东会议事规则》等规定，特制订本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止因不当行为影响其他股东合法权益。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、高级管理人员、公司聘请律师外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序及其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门。
三、股东到达会场后，请到签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

四、会议正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，
应向会议工作组及见证律师申报，同意后方可计入表决票。

五、出席会议的股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，本次会议现场会议将于2026年5月15日下午14:30正式开始，要求发言的股东应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言时
应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟以内。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

七、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书……
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