公告日期：2025-05-21

日月重工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年六月

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一 2024 年年度股东大会会议须知 3

二 2024 年年度股东大会会议议程 5

三 2024 年年度股东大会议案 7

1 《2024 年度董事会工作报告》 7

2 《2024 年度监事会工作报告》 12

3 《2024 年度财务决算报告》 16

4 《2024 年度利润分配方案》 21

5 《2024 年年度报告及摘要》 22

《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪

6 23
酬方案的议 案》

7 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 26
预计的议案》

8 《关于续聘会计师事务所的议案》 36

9 《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》 41

10 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 45

11 《关于开展票据池业务的议案》 47

12 《关于开展远期结售汇业务的议案》 49

１

13 《关于购买董监高责任险的议案》 51

14 《关于<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》 52

四 附件：《独立董事 2024 年度述职报告》（非表决事项） 56

２

日月重工股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真……
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