公告日期：2025-11-22

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-054

日月重工股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、调整专门

委员会委员、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事/高级管理人员离任情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董

事兼副总经理张建中先生、董事兼董事会秘书王烨先生递交的辞任董事、高级管

理人员及相关专门委员会委员职务的报告。具体情况如下：

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

董事、战

略委员会

委员、提 2025 年 11 2026 年 7

张建中 个人原因 否 不适用 否

名委员会 月 21 日 月 31 日

委员、副

总经理

董事、董 2025 年 11 2026 年 7

王烨 个人原因 否 不适用 否

事会秘书 月 21 日 月 31 日

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，张建中先生、王烨先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。张建中先生、王烨先生确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司及公司股东注意，并已按照公司有关规定做好工作交接。

张建中先生于2014年加入公司董事会，王烨先生于2011年加入公司董事会，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略布局、规范运作等方面做出了卓越的贡献，公司董事会对张建中先生、王烨先生在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事及调整专门委员会委员的情况

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于补选第六届董事会非独立董事候选人及调整专门委员会委员的议案》。经公司提名委员会审核通过，公司董事会提名傅凌晓先生、卢建波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议。相关人员简历详见附件。

上述补选事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，以上人员任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人傅凌晓先生经股东会审议通过后当选为非独立董事，公司拟对第六届董事会专门委员会委员进行相应调整。具体调整如下：

专门委员会 调整前 调整后

傅明康（主任委员） 傅明康（主任委员）
战略委员会

温平、张建中 温平、傅凌晓

审计委员会 屠雯珺（主任委员）、郑曙光、周建军

郑曙光（主任委员） 郑曙光（主任委员）
提名委员会

温平、张建中 温平、傅凌晓

薪酬与考核委员会 虞洪康（主任委员）、屠雯珺、郑曙光

三、关于聘任副总经……
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