公告日期：2026-04-02

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-007

日月重工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 1 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号，日月星
座大厦 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 466

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 664,999,642

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.2595
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长兼总经理傅明康先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书卢建波先生出席现场会议，公司其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整
投资金额和内部投资结构并延期的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 664,245,124 99.8865 551,018 0.0828 203,500 0.0307

2、 议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 664,217,624 99.8824 573,818 0.0862 208,200 0.0314

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于部分募投项

目重新论证继续

实施、变更部分

1 实施地点、调整 52,089,160 98.5721 551,018 1.0427 203,500 0.3852
投资金额和内部

投资结构并延期

的议案

关于变更部分募

2 集资金用途的议 52,061,660 98.5201 573,818 1.0858 208,200 0.3941
案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《日月重工股份有限公司章程》等的有关规定，本次会议议案为普通议案，已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三……
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