公告日期：2026-04-28

日月重工股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

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一 2025 年年度股东会参会须知 2

二 2025 年年度股东会议程 4

三 2025 年年度股东会议案 6

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 6

2 《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议 12
案》

3 《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026 14
年度薪酬方案的议案》

4 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常 17
关联交易预计的议案》

5 《关于续聘会计师事务所的议案》 26

6 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 31

7 《关于向金融机构申请综合授信的议案》 33

8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 34

１

日月重工股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

为维护日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》及《日月重工股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等有关规定，特制定如下会议须知：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时、全面地办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经会议主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上
２

不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

３

日月重工股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 6 月 22 日下午 14:30

现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号，日月星座大厦 3 楼
会议室

会议主持人：董事长傅明康先生

会议议程：

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