公告日期：2026-04-28

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-024

日月重工股份有限公司

关于公司财务负责人离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 24 日收

到公司财务负责人杜志先生递交的辞职报告。具体情况如下：

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 （如适 未履行完
到期日 其控股子公 用） 毕的公开
司任职 承诺

2026 年 4 2026年7月 个人职业

杜志 财务负责人 否 不适用 否

月 24 日 31 日 规划

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》及相关规定，

杜志先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，其辞职报告自送达董事会

之日起生效。杜志先生确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦没有任何

其他事项须提请公司及公司股东注意，并已按照公司有关规定做好工作交接。

公司董事会对杜志先生在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡

献表示衷心的感谢！

二、关于指定董事会秘书代行财务负责人职责的情况

为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，经公司审计委员会审核通过，

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董

事会秘书代行财务负责人职责的议案》：在董事会聘任新任财务负责人前，董事

会指定公司董事、副总经理兼董事会秘书卢建波先生代行财务负责人职责。

公司董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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