公告日期：2026-04-28

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-013
日月重工股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日
常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司经营计划，公司在 2025 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司（含全资子公司、控股子公司，下同）2026 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议申请情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年
度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：2025 年度公司与关联方之间的关联交易严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，符合公平、公正、公开的原则，未曾损害公司和非关联股东的合法权益。同时，我们将继续对公司及其子公司 2026 年度产生的关联交易情况进行追踪和严格核查，督促其严格按照相关规定审慎处理关联交易相关事项。
因此，独立董事一致同意将议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议程序

2026 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事傅明康先生、傅凌晓先生、傅凌儿女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、关联采购及劳务

单位：万元

2025 年 2025 年实际 预计金额与
序 关联方 服务内容 授权金额 发生金额 实际发生金
号 额差异较大
（未税） （未税） 的原因

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