公告日期：2026-04-28

日月重工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

日月重工股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为建立和完善日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的激励与约束机制，合理确定并严格规范董事、高级管理人员薪酬水平，同时发挥薪酬激励和约束作用，有效调动工作积极性和创造性，使经营者利益与企业长期利益相结合，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《日月重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二章 适用范围及原则

第二条 本制度适用的对象为：

（一）董事，包括非独立董事（含职工董事）及独立董事；

（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；

（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整依据包括但不
限于：同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况以及公司组织架构调整、职位、职责变化等。

第五条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获
得的收入（另行约定除外）。

第六条 董事、高级管理人员的其他福利参照公司相关规定执行。经股东会批

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准，公司可以在董事、高级管理人员任职期间为其因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险。

第三章 薪酬管理机构与决策程序

第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 薪酬方案决策程序：

（一）公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成；

（二）董事薪酬方案经董事会审议后，提交股东会决定，并予以披露；在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
（三）高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第四章 薪酬的构成与标准

第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模及经营业绩为基
础，结合公司经营计划和分管工作的职责、岗位价值以及该任职人员的能力等进行综合考核确定。

第十条 公司独立董事领取固定津贴，独立董事津贴标准以股东会审议通过为准，除此以外不再另行发放薪酬。

独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使

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其他职责所需的合理费用由公司承担。

第十一条 除独立董事外，非独立董事和高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则……
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