公告日期：2026-06-17

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-038

宁波富佳实业股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司一楼研究院会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 2 日

至2026 年 7 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 √

2.00 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √

2.01 本次发行数量 √

2.02 本次募集资金用途及实施方式 √

3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的 √

议案

4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 √

（修订稿）的议案

5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 √

及募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

6 关于公司《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》的议案 √

7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 √

补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

8 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特 √
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具
体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上的相关信息。

公司将在 2026 年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载公司《2026 年第三次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：1-8
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。