公告日期：2026-06-17

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-033
宁波富佳实业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2026 年 6 月 16 日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司三楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 12 日通过邮件的方式送
达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
公司前次审议本次可转债发行相关议案时，以 2022 年度、2023 年度、2024 年
度及 2025 年 1-9 月财务数据为基础开展合规条件自查。鉴于本次公司调整可转债募集资金总额及募集资金用途，并同步将本次发行合规性审核的财务数据期间更新为2023 年度、2024 年度、2025 年度，因审核期间发生变动，故重新对公司发行条件进行全面自查。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行逐项自查，董事会认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与
ESG 委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定并综合公司实际情况，公司对本次可转债募集资金总额及用途进行调整。

1、本次发行数量

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券数量不超过 700.00 万张（含 700.00 万张），募集资金总额不超过人民币70,000.00 万元（含 70,000.00 万元），具体发行数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券数量不超过 500.00 万张（含 500.00 万张），募集资金总额不超过人民币50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），具体发行数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、本次募集资金用途及实施方式

调整前：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含70,000.00 万元），具体发行数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额

1 越南生产基地（二期）建设项目 34,595.84 32,795.84

2 工商业及户用储能系统产业化项 26,598.46 23,913.36

目

3 智能粮仓机器人产业化项目 14,022.50 13,290.81

合计 75,216.79 ……
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