公告日期：2025-04-26

宁波富佳实业股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等的有关规定，我们作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简 称“公司”）董事会审计委员会成员，现将 2024 年度董事会审计委员会主要工 作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会完成了换届选举工作，董事会审计委员会由 3 名成员
组成，独立董事叶龙虎先生、独立董事王伟定先生、董事俞世国先生任期届满离 任。新一届董事会审计委员会由独立董事郑激文女士、独立董事沈宏建先生、董 事康祖耀先生组成，上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求，其中会计专业人士独 立董事郑激文女士为召集人。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券 交易所网站公告的《2024 年年度报告》。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会议。会
议召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容 重要意见和建议

第二届董事会 1.审议《关于公司部分首次公开发行募集资 本次会议所有议
2024-1-12 审计委员会第 金投资项目结项并将节余募集资金用于永 案均全票同意审
十次会议 久性补充流动资金的议案》 议通过。

第二届董事会 1.审议《关于宁波富佳实业股份有限公司 本次会议所有议
2024-4-9 审计委员会第 2024 年度财务报表及内部控制审计机构选 案均全票同意审
十一次会议 聘方案的议案》 议通过。

1.审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的

第二届董事会 议案》 本次会议所有议
2024-4-16 审计委员会第 2.审议《关于 2023 年度内部控制评价报告 案均全票同意审
十二次会议 的议案》 议通过。

3.审议《关于续聘外部审计机构的议案》

4.审议《关于变更公司财务总监的议案》

5.审议《关于 2023 年度内部审计工作报告

的议案》

6.审议《关于公司 2024 年第一季度报告的

议案》

7.审议《关于 2024 年第一季度内审工作情

况报告的议案》

第二届董事会 1.审议《关于 2024 年半年度报告及摘要的 本次会议所有议
2024-8-13 审计委员会第 议案》 案均全票同意审
十三次会议 2.审议《关于 2024 年第二季度内审工作情 议通过。

况报告的议案》

第二届董事会 1.审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本次会议所有议
2024-10-24 审计委员会第 2.审议《关于 2024 年第三季度内审工作情 案均全票同意审
十四次会议 况报告的议案》 议通过。

第二届董事会 1.审议《关于公司财务总监候选人资格审查 本次会议所有议
2024-12-7 审计委员会第 的议案》 案均全票同意审
十五……
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