公告日期：2026-01-24

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-010
宁波富佳实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司一楼研究院
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 123

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,523,594

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 80.4249

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈昂良先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 448,351,394 99.9616 152,600 0.0340 19,600 0.0044

2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01、议案名称：本次发行证券的种类及上市地点

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 448,358,194 99.9631 138,000 0.0307 27,400 0.0062
2.02、议案名称：本次发行数量

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 448,382,594 99.9685 138,000 0.0307 3,000 0.0008

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 448,372,794 99.9663 145,500 0.0324 5,300 0.0013

2.04、议案名称：存续期限

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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