公告日期：2025-12-09

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-080

债券代码：113678 债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）于2025年12月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》及修订、制定相关公司治理制度等议案。同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

取消公司监事会的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。

二、《公司章程》修订情况

根据相关法律法规并结合上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行相

应修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东

大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监

事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员

会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因

删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别

用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项

列示。

具体修订如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 规范运作》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。 的股份有限公司。

公司系以发起方式设立，在武汉市市场监督管理局注 公司系以发起方式设立，在武汉市市场监督管理局注册登记，并取得企业法人营业执照，营业执照号/统一 册登记，并取得企业法人营业执照，统一社会信用代
社会信用代码：9142010317784054XA。 码：9142010317784054XA。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法
定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
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