公告日期：2025-12-09

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-078

债券代码：113678 债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）第四届董事会第十二次会议于2025年12月2日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

全面贯彻、落实《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《公司章程》进行修订，取消监事会，刘少禹、高振华、夏威不再担任公司监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

取消公司监事会的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
二、审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》

2.1审议通过《股东会议事规则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.2审议通过《董事会议事规则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.3审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.4审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.5审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.6审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.7审议通过《内部审计制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.8审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.9审议通过《对外投资管理办法》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

2.10审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.11审议通过《关联交易决策制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.12审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.13审议通过《信息披露暂缓及豁免管理制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.14审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.15审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.16审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.17审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.18审议通过《总经理工作细则》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.19审议通过《董事会秘书工作细则》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.20审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.21审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.22审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
2.23审议通过《子公司管理制度》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

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