公告日期：2026-02-07

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-010
债券代码：113678 债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行股票数量及价格

1. 股票种类：人民币普通股（A 股）

2. 发行数量：102,085,847 股

3. 发行价格：18.81 元/股

4. 募集资金总额：人民币 1,920,234,782.07 元

5. 募集资金净额：人民币 1,890,878,924.49 元

发行股票预计上市时间

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对应的 102,085,847 股新增股份已
于 2026 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
新增股票限售期安排

发行对象通过本次发行认购的公司股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

本次发行股票的对象通过本次发行取得的公司股份在限售期届满后进行减持，还需遵守届时有效的法律、法规、规范性文件、上交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 102,085,847 股限售流通股，占本次发行完成后公司总股本 536,346,195 股的 19.03%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布仍符合上交所主板股票上市规则的要求。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2025 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案>的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 4 月 1 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了与本
次发行相关的议案，批准公司本次发行并授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关的具体事宜。

2025 年 5 月 8 日，根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司召开第四
届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A股股票方案>的议案》《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 7 月 28 日，根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司召开第
四届董事会第九次会议，审议通过了关于调整向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。

2、本次发行的监管部门注册过程

2025 年 9 月 17 日，公司收到上交所出具的《关于中贝通信集团股份有限公
司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，上交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 10 月 31 日，公司公告收到中国证监会出具的《关于同意中贝通信
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号）。
（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、股票面值为人民币 1.00 元/股

3、发行数量：102,085,847 股

4、发行价格：18.81 元/股

5、募集资金总额：人民币 1,920,234,782.07 元

6、发行费用：人民币 29,355,857.58 元（不含增值税）

7、募集资金净额：人民币 1,890,878,924.49 元

8、保荐人（主承销商）：国泰海通……
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