公告日期：2026-02-07

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-009

转债代码：113678 转债简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

关于因向特定对象发行股票调整“中贝转债”转股价
格暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：20.95 元/股

调整后转股价格：20.54 元/股

中贝转债本次转股价格调整实施日期：2026 年 2 月 10 日

证券停复牌情况：适用

因公司向特定对象发行股票导致“中贝转债”转股价格调整,本公司的相关证
券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

113678 中贝转债 2026/2/9 全天 2026/2/9 2026/2/10
牌

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），中贝通
信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日公开发行了 517.00
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 51,700 万元，期限 6 年，并于
2023 年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌上市，债券简称“中贝转债”，债券
代码“113678”。

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411 号），中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 102,085,847 股，每股发行价格为人民币 18.81 元，募集资金总额 1,920,234,782.07 元，扣除相关发行费用人民币29,355,857.58 元后，募集资金净额为 1,890,878,924.49 元。上述募集资金已于
2026 年 1 月 20 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验﹝2026﹞2-2 号）。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与结果

根据《募集说明书》相关条款约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增
发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记……
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