公告日期：2026-05-30

爱丽家居科技股份有限公司

2025 年年度股东会

二 〇 二 六 年 六 月

目 录

目 录...... 1

2025 年年度股东会议程......2
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......4
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案......9
关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案......12
关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案......13
关于公司 2025 年年度利润分配的议案......14关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案.....15
关于 2026 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案......16
关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案......17
听取：公司独立董事 2025 年度述职报告......18

爱丽家居科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间：2026 年 6 月 17 日 下午 14:00

二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼
会议室
三、主持人：董事长宋正兴
四、主持人致欢迎辞
五、宣布会议参加人数、代表股数、会议有效性。介绍会议出席人员，介绍律师
事务所见证律师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：

1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2. 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬
方案的议案

3. 关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案

4. 关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案

5. 关于公司 2025 年年度利润分配的议案

6. 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案

7. 关于 2026 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案

8. 关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案

听取：公司独立董事 2025 年度述职报告
八、议案表决

九、监票人、计票人统计表决情况
十、主持人宣布表决结果
十一、股东发言
十二、签署、宣读股东会决议
十三、宣读法律意见书
十四、董事、高级管理人员回答投资者问题
十五、会议闭幕

2025 年年度股东会会议材料
材料之一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

2025 年，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

报告期内，公司主要从事 PVC 地板的研发、生产和销售。近年来，为了更好服务海外市场，减少国际贸易摩擦对公司的影响，提高公司在中高端弹性地板供应链中的地位，增强市场竞争力，根据公司全球化运营发展战略，公司于 2021 年开始投建美国工厂，于 2023 年正式投产；公司于 2023 年开始投建墨西哥工厂，于 2025 年正式投产，报告期内，公司集中优势资源助力美国工厂的产能爬坡，墨西哥工厂的产能利用率持续上升，两家海外工厂产销顺畅。2025 年度，受国际贸易环境变化、关税政策及海外工厂尚处于产能爬坡阶段等多重因素影响，公司实现营业收入 11.27 亿元，同比减少 13.93%；归属于上市公司股东净利润 0.17亿元，同比减少 87.55%；基本每股收益 0.07 元，较去年减少 87.72%；加权平均净资产收益率 1.08%，较去年减少 7.91 个百分点。

二、董事会的基本情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。报告期内，董事会共召集 2 次股东大会。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，认真执行股东会决议，充分发挥董事会职能，改进和提升公司治理水平，切实有……
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