公告日期：2026-04-28

爱丽家居科技股份有限公司

2025 年度独立董事金燕华述职报告

作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或
“公司”）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提
升。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、 个人基本情况

（一） 个人履历及兼职情况

本人金燕华，1967年2月出生,北京化工大学教授,中国人民大学管理学（会计学专业）博士,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。

（二） 不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职，未直接或间接持有公司股份，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的独立性要求。

二、 年度履职

（一） 出席会议情况

2025年度，公司共召开董事会8次，本人应参加会议8次，亲自出席会议8次；公司共召开股东会2次，本人应参加会议2次，亲自出席会议2次。

2025年度，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决权，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人认为公司在2025年度的董事会、股东会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。

（二） 董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

公司设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据个人专业特长，本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员。本人2025年度参加董事会专门委员会会议的情况如下：

1） 报告期内审计委员会召开6次会议

召开日期 会议内容 重要意见与建议

2025 年1月5 审议《关于公司2024年年 经与会委员讨论，审议通
日 度审计工作计划的议案》 过了议案

审议《关于公司2024年年

2025 年 4 月 度审计报告初稿的议案》 经与会委员讨论，审议通
12日 《关于公司2024年度内部 过了议案

控制评价报告初稿的议

案》

审议《关于公司2024年年

度审计报告的议案》《关于

公司2024年度内部控制评

价报告的议案》《关于提议

2025 年 4 月 续聘2025年度审计机构的 经与会委员讨论，审议通
27日 议案》《关于公司2024年度 过了议案，同意提交董事
财务决算报告的议案》《关 会审议

于公司2025年度财务预算

报告的议案》《关于公司

2025年第一季度报告的议

案》

2025 年 8 月 审议《关于公司2025年半 经与会委员讨论，审议通
25 日 年度报告及其摘要的议 过了议案，同意提交董事
案》 会审议

2025 年 10 审议《关于公司2025年第 经与会委员讨论，审议通
月 24 日 三季度报告的议案》 过了议案，同意提交董事
会审议

2025 年 12 审议《关于公司2025年年 经与会委员讨论，审议通
月 30 日 度审计工作计划的议案》 过了议案

2）报告期内，公司没有召开提名委员会会议。

3）报告期内，公司没有召开独立董事专门会议。

（三） 行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。

（四） 与内部审计机构及外部审计团队……
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