公告日期：2026-04-28

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2026-004
爱丽家居科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026
年 4 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2026 年 4 月 27 日在公
司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案获得通过。
(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过公司2025年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司2025年年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

(四) 审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

(五) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及
2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2025年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。2026年度董事薪酬标准及高级管理人员薪酬方案，是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，及结合公司所处行业的薪酬水平制定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

1、非独立董事（含职工代表董事）

在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定薪酬方案，按照其履职情况及考核结果领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。

2、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，津贴为8万元人民币/年（税前），按月发放。

3、高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司具体担任的职务与岗位责任以及履职情况、考核结果确定薪酬。

4、薪酬构成与核定规则

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴与福利、专项奖励五部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计总额的50%。

（1）基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关……
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