公告日期：2018-12-12

济民健康管理股份有限公司2018年第五次临时股东大会
会

议

资

料

二○一八年十二月十七日

目录

2018年第五次临时股东大会会议议程...................................1
2018年第五次临时股东大会会议须知...................................3
议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案........................4
议案二：关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案...................5
议案三：关于<公司2018年度非公开发行股票预案>的议案.................8议案四：关于<公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>
的议案.............................................................9
议案五：关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案....................10议案六：关于<2018年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措
施>的议案..........................................................11议案七：关于<提请股东大会授权董事会办理公司2018年度非公开发行股票相关
事宜>的议案........................................................12
议案八：关于<关于对外投资暨关联交易>的议案........................14
2018年第五次临时股东大会股东意见征询表............................ 15

济民制药2018年第五次临时股东大会会议资料

2018年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间

（一）现场会议：2018年12月17日（星期一）14时30分

（二）网络投票：2018年12月17日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点

浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

三、参会人员

公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

四、会议议程

（一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数

（二） 宣读会议须知

（三） 介绍到会律师事务所及律师名单

（四） 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”
或“济民制药”）2018年第五次临时股东大会开始

（五） 推选股东大会监票人和计票人

（六） 宣读会议议案

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2、关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案

3、关于<公司2018年度非公开发行股票预案>的议案

济民制药2018年第五次临时股东大会会议资料

4、关于<公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告>的议案

5、关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案

6、关于<2018年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关
填补措施>的议案

7、关于<提请股东大会授权董事会办理公司2018年度非公开发行股
票相关事宜>的议案

8、关于<对外投资暨关联交易>的议案

（七）股东/股东代表发言、提问

（八）董事、监事和高管人员回答问题

（九）投票表决

（十）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交
所信息网络公司，下载网络投票表决数……
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