公告日期：2018-12-01

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-078
济民健康管理股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
2018 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 27 日通过电话、邮
件形式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集，召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，
经自查，公司具备非公开发行股票的条件。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准本次非公开发行后
的 6 个月内择机实施。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名的特定投资者，包括证券投资基金
管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合
格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基
金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发
行对象的，只能以自有资金认购；公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认
购本次发行的股票。
本次发行尚未确定发行对象，公司在本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文
后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况及竞价结果，遵
照价格优先原则，与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行
股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、认购方式
本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行底价不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% （定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行的最终价格，在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后 6 个月内的
有效期内，遵照价格优先的原则，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象
申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 6,400 万股，拟发行的股份数量不超过本次发行前
总股本的 20%；在上述发行范围内，最终数量由公司董事会依据股东大会的授权，根据
市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行股票前发生
送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行数量上限将作相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、限售期及上市安排
发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起，十二个月内不得转让；限售期自
本次发行结束之日起计算；限售期满后，按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执
行。自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的公司本次
非公开发行的股票，由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份，亦应遵守上
述约定。
本次非公开发行股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前滚
存的未分配利润。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0……
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