公告日期：2018-12-01

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-081

济民健康管理股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

及公司相关填补措施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；

2、假设本次非公开发行股票于2019年6月底实施完成（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准）；

3、以2017年归属于母公司股东的净利润5,288.44万元和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,160.88万元为基础，假设2018年归属于母公司
2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在2018年基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

4、假设本次发行数量为6,400万股；

5、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

6、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

7、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2018年、2019年盈利情况的承诺，也不代表公司对2018年、2019年经营情况及趋势的判断。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：

2018.12.31 2019.12.31（2019年度）（假设）
项目名称 （2018年度）

本次发行前 本次发行后
总股本（万股，期末） 32,000.00 32,000.00 38,400.00
假设情形（1）：2019年较2018增长率为0%

归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,288.44 5,288.44 5,288.44
扣除非经常性损益后归属于母公司股东

的净利润（万元） 5,160.88 5,160.88 5,160.88
基本每股收益（元/股） 0.1653 0.1653 0.1502
稀释每股收益（元/股） 0.1653 0.1653 0.1502
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/ 0.1613 0.1613 0.1466
股）

股）

假设情形（2）：2019年较2018增长率为10%

归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,288.44 5,817.28 5,817.28
扣除非经常性损益后归属于母公司股东
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