公告日期：2016-09-29

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-038
浙江济民制药股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年9月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016年9月23日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李慧慧女士主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、以 8 票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届
选举的议案》。
公司第二届董事会于2016年9月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会同意提名李仙玉先生、李慧慧女士、李丽莎女士、田云飞先生、黄宇先生、邱高鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意控股股东提名潘桦先生、宣国良先生、叶金荣先生为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年，独立董事对上述候选人的任职资格无异议。
本议案将提交公司股东大会审议。（候选人简历详见附件）
2、以 8 票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确定独立董事津
贴的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事工作制度，董事会共9名董事，其中3名为独立董事。现提议给予每位独立董事每年6万元（含税）的津贴。该项津贴的实际发放，从独立董事到任之日起开始计算，每年一次性发放。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、以 8 票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对全资子公司上
海聚民生物科技有限公司增资的议案》。
同意公司以现金方式向全资子公司上海聚民生物科技有限公司增资1,500万元人民币，本次增资后，其注册资本由3,500万元人民币增至5,000万元人民币。
《关于对全资子公司上海聚民生物科技有限公司增资的议案》内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-040。
4、以 8 票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2016
年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2016- 041。
三、上网公告附件
独立董事关于董事会换届选举的独立意见；
独立董事候选人声明；
独立董事提名人声明。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十七日
附：董事候选人简历
李仙玉，男，中国国籍，出生于1954年2月，硕士，高级工程师、经济师，无境外永久居留权。历任温岭水道仪表厂员工、黄岩建委车队调度员、黄岩体委附属厂供销员，1984年创办双鸽集团。担任的社会职务包括第九届、十届浙江省人大代表、第十二届黄岩区人大常委会委员，第十三届、十四届黄岩区人大常委会副主任，黄岩工商联合会（总商会）会长，浙江省劳动模范，全国卫生产业企业管理协会副会长，浙江省企业发展研究会会长。现任济民制药董事，以及双鸽集团执行董事兼总经理、双鸽置业执行董事、万豪机械执行董事、双鸽国际酒店执行董事、台州市双鸽房地产开发有限公司董事长兼总经理、台州市腾业房地产开发有限公司董事长兼总经理。
李慧慧，女，中国国籍，出生于1981年9月，硕士，有境外永久居留权。
先后任职于济民制药采购部、人力资源部、国际贸易部及研发中心。担任的社会职务包括黄岩区政协常委、黄岩青年企业家协会副秘书长、黄岩质量协会副会长……
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