公告日期：2015-05-14

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-025
浙江济民制药股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
本公司2015年4月22日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，公司定于2015年5月18日召开2014年年度股东大会，并发布了关于召开2014年年度股东大会的通知（详见2015年4月25日披露在《上海证券报》、《中国证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告），为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项再次公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月18日 14点30分
召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月18日
至2015年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 浙江济民制药股份有限公司2014年年度董事 √
会工作报告
浙江济民制药股份有限公司2014年年度监事 √
2 会工作报告
关于公司2014年年度财务决算的议案 √
3
关于公司2014年年度利润分配方案的议案 √
4
浙江济民制药股份有限公司2014年年度报告 √
5 全文及摘要
关于聘请公司2015年度审计机构的议案 √
6
关于确认公司2014年关联交易金额及预计 √
7 2015年关联交易的议案
关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议 √
8 案
√
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
√
10 2014年年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：201……
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