公告日期：2018-09-05

济民健康管理股份有限公司2018年第三次临时股东大会
会

议

资

料

二○一八年九月十一日

目录

2018年第三次临时股东大会会议议程.........................................1
2018年第三次临时股东大会会议须知.........................................3
议案一：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案....................4
议案二：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案........................5
议案三：关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案...................14议案四：关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议
案.......................................................................15
议案五：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案..........................16议案六：关于《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》
的议案...................................................................17
议案七：关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案......................18
议案八：关于《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案.................19议案九：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜
的议案...................................................................20
2018年第三次临时股东大会股东意见征询表..................................22

济民制药2018年第三次临时股东大会会议资料
2018年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间

（一）现场会议：2018年9月11日（星期二）14时30分

（二）网络投票：2018年9月11日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点

浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

三、参会人员

公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

四、会议议程

（一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数

（二） 宣读会议须知

（三） 介绍到会律师事务所及律师名单

（四） 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”
或“济民制药”）2018年第三次临时股东大会开始

（五） 推选股东大会监票人和计票人

（六） 宣读会议议案

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

济民制药2018年第三次临时股东大会会议资料
3、关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案

4、关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报
告》的议案

5、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

6、关于《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关承诺》的议案

7、关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

8、关于《公司……
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