公告日期：2015-04-25

浙江济民制药股份有限公司
股东大会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行
为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规以及《浙江济民制药股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等其他有关规定，制订本议事规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的
相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内，依法行使下
列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改《公司章程》；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产百分之三十的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）对章程确定的现金分红政策进行调整；
（十七）审议超越本章程明确的董事会决策权限的事项；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。
第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公
司最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担
保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资
产的百分之三十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担
保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东大会审批的
其他对外担保。
应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提
交股东大会审批。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方
提供的担保议案时，该股东或受实际控制人支配的股东，不得参与
该项表决。上述第（二）项所述担保涉及为股东、实际控制人或其
关联方提供担保的，须经出席股东大会的其他股东所持表决权的三
分之二以上通过；上述……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。