公告日期：2016-10-20

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-044
浙江济民制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,871,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 60.2722
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事李丽莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，现场出席4人；董事李慧慧女士、田云飞先生、李永泉先生因工作原因以电话形式参加本次会议，潘桦先生因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李成言先生因工作原因无法出席本次会议；
3、公司董事会秘书张茜女士，副总经理邱高鹏先生、马桂验女士出席了本次会议，鉴证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于第三届董事会独立董事及外部监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,871,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出 是否
号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
2.01 选举李仙玉先生为第三届董事 192,867,500 99.9981是
会董事
2.02 选举李慧慧女士为第三届董事 192,867,500 99.9981是
会董事
2.03 选举李丽莎女士为第三届董事 192,867,500 99.9981是
会董事
2.04 选举田云飞先生为第三届董事 192,867,500 99.9981是
会董事
2.05 选举黄宇先生为第三届董事会 192,867,500 99.9981是
董事
2.06 选举邱高鹏先生为第三届董事 192,867,500 99.9981是
会董事
2、关于选举独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出 是否
号 席会议有效 当选
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