公告日期：2018-08-25

2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

（1）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

②还本付息方式

②转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

②修正程序

B、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：当期应计利息；

B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券当年票面利率；

申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（13）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形

G、公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；

H、公司提出债务重组方案；

I、公司董事会、单独或者合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；

序号 项目 投资总额 拟使用募集资金

1 鄂州二医院新建工程项目 59,456.00 31,897.71

合计 59,456.00 31,897.71

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及上市公司信息披露的有关规定，就本次公开发行可转换公司债券，公司依法起草了《济民健康管理股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

民健康管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
关协议或者文件等)，办理本次发行的申报事宜，回复中国证监会及相关政府部门的反馈意见；聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（3）在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项
体事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日

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