公告日期：2017-05-11

浙江济民制药股份有限公司

2016年年度股东大会

会

议

资

料

二○一七年五月十八日

目录

2016年度股东大会会议议程......1

2016年度股东大会会议须知......3

2016年度股东大会表决办法......4

议案一：2016年度董事会工作报告......5

议案二：2016年度监事会工作报告......13

议案三：关于公司2016年度财务决算的议案 ......17

议案四：关于公司2016年度利润分配的议案 ......20

议案五：2016年年度报告全文及摘要......21

议案六：关于聘请公司2017年度审计机构的议案 ......22

议案七：关于确认公司2016年关联交易金额及预计2017年关联交易的议案23

议案八：关于确认公司2016年度董事、监事薪酬的议案......25

议案九：关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案......26

2016年度独立董事述职报告......27

2016年度股东大会股东意见征询表......33

济民制药2016年度股东大会会议资料

浙江济民制药股份有限公司

2016年度股东大会会议议程

一、 会议时间

（一）现场会议：2017年5月18日（星期四）14时30分

（二）网络投票：2017年5月18日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，

即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

二、 现场会议地点

浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

三、 会议主持人

董事长李丽莎女士

四、 参会人员

公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、 会议议程

（一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的

股份总数

（二） 宣读会议须知及表决办法

（三） 介绍到会律师事务所及律师名单

（四） 主持人宣布浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）

2016年年度股东大会开始

（五） 推选股东大会监票人和计票人

（六） 宣读会议议案

济民制药2016年度股东大会会议资料

1. 议案一： 2016年度董事会工作报告

2. 议案二： 2016年度监事会工作报告

3. 议案三: 关于公司2016年度财务决算的议案

4. 议案四：关于公司2016年度利润分配的议案

5. 议案五：2016年年度报告全文及摘要

6. 议案六：关于聘请公司2017年度审计机构的议案

7. 议案七：关于确认公司2016年关联交易金额及预计2017

年关联交易的议……
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