公告日期：2019-08-28

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-054

济民健康管理股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月16日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2019 年半年度
报告全文及摘要的议案》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司 2019 年度半年度报告全文及摘要》。

2、以 5 票通过，0 票弃权，0 票反对，4 票回避，审议通过了《关于租赁上海
双鸽实业有限公司房屋的议案》

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于公司日常关联交易的公告》。

3、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选
举的议案》

公司第三届董事会于 2019 年 10 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会同
意提名李丽莎女士、田云飞先生、邱高鹏先生、陈坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意控股股东提名宣国良先生、金立志先生、王开田先生为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年，独立董事对上述候选人的任职资格无异议。

本议案将提交公司股东大会审议。（候选人简历详见附件）

4、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于第四届董事会独立
董事津贴的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事工作制度，
董事会共 7 名董事，其中 3 名为独立董事。现提议给予每位独立董事每年 7 万元
（含税）的津贴。

以上津贴的实际发放，从股东大会审议通过起开始计算。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司章程修订的议
案》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司章程》。
本议案需提交股东大会审议。

6、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2019 年第
一次临时股东大会的议案》

鉴于此次会议审议的议案三、四、五需提交股东大会审议，公司拟召开2019 年第一次临时股东大会，具体时间另行通知，并授权董事会负责筹备上述股东大 会的具体事宜。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日

附：董事候选人简历

李丽莎，女，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，硕士，无境外永久居留权。先
后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。曾任公司董事，现任公司董事长，以及聚民生物执行董事、聚瑞塑胶执行董事、上海双鸽执行董事、济民堂执行董事、上海铭迦执行董事、双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理。

田云飞，男，中国国籍，出生于 1980 年 3 月，硕士，有境外永久居留权。历
任……
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