公告日期：2026-04-28

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2026-017
济民健康管理股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 24 日通过电话，
邮件及书面形式发出，本次会议由董事长徐赞先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于转让湖北长河智能
科技创业发展合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案（一）》；

2、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于转让湖北长河智能
科技创业发展合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案（二）》；

3、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于全资子公司终止增
资扩股的议案》。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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