公告日期：2026-04-30

济民健康管理股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，本人作为济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审慎、公正地行使公司和股东所赋予的权利，本人积极参会，针对董事会审议事项发表独立客观的专业意见，充分发挥独立董事在公司决策、经营监督等方面的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人具备会计学专业资质与能力，符合独立董事任职资格，在专业领域积累了丰富经验。本人与公司之间无雇佣关系、交易关系及亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王开田先生，自 2019 年 10 月 16 日开始担任公司独立董事。历任南京财经
大学原副校长,会计学院院长、系主任、教研室主任，中国商业会计学会副会长；曾连续两届担任南京市人大代表及其财经委员，兼任教育部工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。现任中国企业财务管理协会特聘副会长、宝武镁业科技股份有限公司独立董事。凭借深厚的专业积淀与丰富的实践经验，能够全面、有效地履行独立董事职责。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》，未在公司担任独立董事以外的其他职务，亦未在公司主要股东单位任职。与公司、公司主要股东及存在利害关系的机构和人员之间，不存在任何可能妨碍独立客观判断的关联关系。不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年本人任职期间，公司董事会召开次数为 7 次，审议通过了 29 项议案；
股东会召开次数为 2 次，审议通过了 21 项议案。作为独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详情，认真研读相关资料，对议题进行分析研究；审议过程中，充分听取汇报，开展必要质询，积极参与讨论，运用专业知识，审慎发表独立客观的意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度出席董事会和股东会情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

独立董 本 年 应 亲 自 以通讯 委 托 缺 席 是 否 连 续 出席股东
事姓名 参 加 董 出 席 方式参 出 席 次数 两 次 未 亲 会次数

事 会 次 次数 加次数 次数 自 出 席 会

数 议

王开田 7 7 3 0 0 否 2

审议议案过程中，本人对全部议案均投赞成票，未对公司董事会议案及其他相关事项提出异议，有效发挥了独立董事的监督与决策辅助作用，保障公司规范化运作及股东整体利益，切实履行了独立董事的义务与职责。

独立董事专门会议召开情况:

召开时间 事 项

2025/4/27 《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

董事会专门委员会工作情况：

召开时间 事 项

审计委员会

2025/1/23 关于 2024 年年度报告第一次沟通会

2025/3/28 关于 2024 年年度报告第二次沟通会

1、审阅公司 2024 年度财务报告；2、《关于公司 2024 年度内部控
2025/4/27

制评价报告的议案》；3、《关于确认支付 2024 年度审计报酬及续聘

2025 年度审计机构的议案》；4、对会计师事务所 2024 年度审计履
职评估及履行监督职责情况的报告；5、审阅公司对会计师事务所
2024 年度审计履职情况的评估报告；6、审阅公司 2025 年第一季
度财务报告并对其发表意见

2025/8/20 审阅关于公司 2025 年半年度报告的议案

2025/10/29 审阅关于公司 2025 年三季度报……
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