公告日期：2026-04-30

济民健康管理股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告

本人作为济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求，恪尽职守、勤勉尽职，认真履行独立董事各项职责。任职期间，本人积极参与公司相关会议，充分发挥独立董事在公司决策规范、经营监督等方面的专业作用，切实维护公司整体利益及全体股
东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人拥有高级经济师职称以及丰富的执业经验，符合上市公司独立董事任职资格要求，本人与公司之间无雇佣、交易等任何关联关系，亦无亲属关联情形，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王呈斌，自 2025 年 12 月 1 日起担任公司独立董事。曾任台州学院教师、
浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；现任台州学院商学院教授、浙江三门农村商业银行股份有限公司董事。凭借扎实的管理专业知识以及丰富实践经验，本人具备充分履行独立董事职责的专业能力与综合素养。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人严格恪守相关法律法规及《公司章程》规定，未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，亦未在公司主要股东单位任职。本人与公司、公司主要股东及其他存在利害关系的机构和人员之间，无任何可能妨碍独立、客观判断的关联关系，不存在影响独立董事独立性的情形，能够独立、公正地履行职责并发表专业意见。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年本人任职期间，公司未召开股东会，董事会召开 2 次会议，审议通
过 7 项议案。作为独立董事，本人在每次董事会会议召开前，主动了解会议核心议题，认真研读议案相关资料，对议案内容开展深入分析与研究；会议期
间，仔细听取相关工作汇报，就议案中的关键事项向公司相关负责人进行详细质询，充分运用专业知识参与议题讨论，审慎发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年度出席董事会和股东会情况如下：

参加董事会情况

独立董事 本年应参加 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两

姓名 董事会次数 席次数 方式参 出席 次数 次未亲自出

加次数 次数 席会议

王呈斌 2 2 1 0 0 否

在各项议案的审议过程中，本人在充分听取汇报并完成必要质询后，积极参与各议题的讨论，全面发表意见建议，对任职期间的所有董事会议案均投赞成票，未对公司董事会议案及其他事项提出异议，有效发挥了独立董事监督与决策辅助作用，保障了公司规范化运作，维护了股东的整体利益，切实履行了独立董事的义务和职责。

本人作为公司独立董事，同时兼任提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员积极参加董事会专门委员会的工作。2025 年任职期间董事会专门委员会工作情况：

召开时间 事 项

提名委员会

第六届董事会 2025 年度第一次提名委员会，审议《关于聘任公司
总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司
2025/12/2

其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表和内部审
计部门负责人的议案》。

审计委员会

第六届董事会 2025 年度第一次审计委员会，审议《关于聘任公司
2025/12/2

财务负责人事项》。

本人亲自出席提名委员会、审计委员会会议各 1 次，与各位委员共同认真查阅、审议相关议案，勤勉尽职履行专门委员会委员职责，保障董事会决策的科学性与有效性，推动公司持续稳健地发展。此外，公司通过业绩说明会、投资者关系电话、邮箱等多元渠道与中小股东保持密切沟通，并及时将相关意见建议反馈至独立董事，为履职提供了有力支撑。

（二）现场办公及检查情况

2025 年本人任职期间，通过实地调研、视频会议、电话沟通等多种方式，与公司管理层保持定期、高效沟通交流，持续关注公司经营发展动态，重大事项进展情况，从专业视角为公司经营管理提出合理化建议。公司管理层对本人提出的意见建议高度重视……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。