公告日期：2026-04-30

济民健康管理股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审慎、公正地行使公司和股东所赋予的权利，本人积极参加会议，针对董事会审议事项发表独立客观的专业意见，充分发挥独立董事在公司决策规范、经营监督等方面的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人拥有法律专业资质与丰富的执业经验，符合独立董事任职资格，与公司之间无雇佣关系、交易往来及亲属关联，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郑峰，自 2024 年 8 月 15 日开始担任公司独立董事。先后任职于中国对外
贸易运输总公司浙江省台州分公司，担任经理部文员兼副经理；曾任浙江利群律师事务所律师合伙人；现任浙江多联律师事务所高级合伙人。同时，兼任浙江夜光明光电科技股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司的独立董事。凭借扎实的专业知识与丰富的实践经验，本人具备充分履行独立董事职责的能力。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》规定，未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，亦未在公司主要股东单位任职。与公司、公司主要股东及存在利害关系的机构和人员之间，无任何可能妨碍独立客观判断的关联关系，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度公司董事会召开次数为 9 次，审议通过了 36 项议案；股东会召
开次数为 2 次，审议通过了 21 项议案。作为独立董事，本人在每次会议召开前，主动了解会议核心议题，认真研读相关资料，对议案内容进行深入分析与研究；会议期间，仔细听取汇报，就关键事项向公司相关人员详细质询，充分运用专业知识参与讨论，审慎发表独立意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度出席董事会和股东会情况如下：

参加股东
参加董事会情况

独立董 会情况

本年应 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东
事姓名 参加董 出席 方式参 出席 次数 两次未亲 会次数

事会次 次数 加次数 次数 自出席会

数 议

郑峰 9 9 4 0 0 否 2

审议议案的过程中，本人在充分听取汇报并完成必要质询后，积极参与各议题的讨论，全面发表意见建议，对各项议案均投赞成票，未对公司董事会议案及其他事项提出异议，有效发挥了独立董事监督与决策辅助作用，保障了公司规范化运作及股东的整体利益，切实履行了独立董事的义务和职责。
独立董事专门会议召开情况:

召开时间 事 项

2025/4/27 《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

董事会专门委员会工作情况：

召开时间 事 项

薪酬与考核委员会

2025/4/27 《关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本人作为公司独立董事及薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员积极参加独立董事专门会议及董事会专门委员会的工作。2025 年度，亲自出席独立董事专门会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，与各位委员共同认真查阅、审议相关议案，勤勉尽职履行职责，助力董事会决策的科学性和有效性，推动公司持续稳健地发展。公司通过业绩说明会、投资者关系（IR）电话、邮箱等多元渠道与中小股东保持密切沟通，并及时将相关意见建议反馈至独立董事，为履职提供了有力支撑。

（二）现场办公及检查情况

2025 年任职期间，本人通过实地调研、视频会议、电话沟通等多元方式，与公司管理层保持定期、高效沟通，持续关注公司经营发展动态，重大事项进展情况，从专业角度提出合理化建议和观点。公司……
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