公告日期：2025-09-16

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2025-040

恒通物流股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 92

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 328,663,634

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.0192

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长隋永峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 328,416,951 99.9249 198,982 0.0605 47,701 0.0146

2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 328,417,995 99.9252 189,438 0.0576 56,201 0.0172

3、 议案名称：修订《恒通物流股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 327,620,751 99.6826 987,882 0.3005 55,001 0.0169

4、 议案名称：修订《恒通物流股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 327,627,295 99.6846 978,338 0.2976 58,001 0.0178

5、 议案名称：修订《恒通物流股份有限公司对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 327,616,751 99.6814 991,882 0.3017 55,001 0.0169

6、 议案名称：修订《恒通物流股份有限公司对外投……
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