公告日期：2025-12-05

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2025-050

恒通物流股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日

至2025 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司与南山集团有限公司签订“2026 年度综合服务协 √

议附表”并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

2 关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026 年度综合 √

服务协议附表”并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

3 关于预计公司与南山集团财务有限公司 2026 年度日常关 √

联交易额度的议案

累积投票议案

4.00 关于补选公司第五届董事会董事的议案 应选董事（1）
人

4.01 选举王进先生为公司第五届董事会董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第五届董事会第十四次会议，具体内容已于 2025 年
12 月 5 日在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3

应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、宋建波、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉 61 号证券投资集合资金信托计划、龙口南山投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台……
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