公告日期：2025-12-05

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-047
恒通物流股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年12月4日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年11月24日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2026年度综合服务协议附表”约定如下：

服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间

南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务

1、餐宿、会 用餐、住宿、会议及其 市场价格 实际发 每月
议、服务费 他费用 生额

2、精纺、工 精纺面料、职工工作服 市场价格 实际发 每月
作服等 等 生额

3、仓储服务 仓储服务等 市场价格 实际发 每月
生额

根据国网山东电力公司

最新代理购电工商业用

户电价表，结合本地实

际情况，南山集团向公 实际发

4、电力 电力 司供电价格为 0.6997 元 生额 每月
/度（如 2026 年市场价

格波动较大，南山集团

将以不高于市场的价格

销售给公司）

如园林、医疗、零星配 实际发

5、其他 件、建筑安装、租赁、 当地市场价格 生额 每月
汽等

恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务

1、提供物流 实际使

及相关销售 物流相关服务 市场价格 用量 每月
服务

2、LNG 气体 LNG 气体 市场价格 实际使 每月
用量

3、租赁服务 车辆等租赁 市场价格 实际使 每月/每
用量 季

4、港口综合 船舶停泊、货物装卸等 市场价格 实际使 每月
服务 港口类综合服务 ……
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