公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告

（胡元木）

作为恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，促进董事会及各专门委员会的规范运作，有效维护公司整体利益及中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事基本情况

本人胡元木，1954年出生，山东财经大学会计学教授，会计学博士，博士生导师，山东省学术学科带头人、山东省教学名师，山东省管理会计咨询专家。现任山东财经大学教学督导委员会主任，山东省老科协理事、山东省会计学会常务理事、山东省教育会计学会高级顾问，鲁信创投独立董事。2024年12月至今任公司独立董事。

2、独立性的情况说明

除本人担任公司独立董事外，我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、独立董事参加董事会及出席股东会情况

2025年度，本人按时出席董事会及股东会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、财务资助、定期报告等重大事项，充分利用自身专业知识，对各项议案提出合理化建议和意见，
为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人出席董事会及股东会情况如下：

参加董事会情况 出席股东会情况

是否连

独立董 本年应 续两次 本年度 出席股
亲自出 委托出 缺席次

事姓名 当参会 未亲自 应参与 东会次
席次数 席次数 数

次数 参加会 次数 数
议

胡元木 7 7 0 0 否 3 3

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。参与薪酬与考核委员会1次会议，审议2024年度公司董事、高级管理人员考核评价情况以及关于公司董事、高级管理人员报酬的建议。参与提名委员会1次会议，审议补选第五届董事会董事的议案。参与战略委员会1次会议，审议全资子公司收购股权的议案。在所任职的专门委员会上本着客观公正、严谨务实的原则，基于自己的专业知识和工作经验，为专门委员会提供合理化的建议,对提高公司规范治理水平，推动公司健康稳定发展发挥了积极作用。

2025年度，本人作为公司独立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定履行职责，共计出席了3次独立董事专门会议，就为子公司提供担保预计、在财务公司办理金融业务的风险持续评估报告、关联交易预计等事项同其他独立董事进行深入讨论，并形成审核意见。

3、行使独立董事职权的情况

2025年度，本人参与了公司各次董事会决策并认真审议了关联交易、利润分配、续聘会计师事务所、取消监事会、修订制定公司制度等事项，促进董事会科学决策，保护中小股东合法权益，有效地履行了独立董事的职责。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极关注公司的财务、审计情况，及时了解公司审计部门重点工作事项，根据实际情况，就公司的财务管理、内控环节予以监督并提供建议
及指引。同会计师事务所进行积极沟通，特别是定期报告期间，与内部审计机构及会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，推动公司各项审计工作高效、高质量完成。

5、与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人利用出席股东会的时……
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