公告日期：2026-04-18

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2026-022
恒通物流股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年4月17日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年4月7日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《恒通物流股份有限公司2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2025年年度报告》、《恒通物流股份有限公司2025年年度报告摘要》。

公司2025年度财务会计报告已经通过董事会审计委员会审议，本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《恒通物流股份有限公司2025年度董事会工作报告》

公司三位独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《恒通物流股份有限公司2025年度总经理工作报告》

公司总经理本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地执行董事会、股东会决议，带领经营团队较好地完成了2025年度各项工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《恒通物流股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经通过董事会审计委员会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《恒通物流股份有限公司2025年度财务决算报告》

本议案已经通过董事会审计委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《恒通物流股份有限公司对会计师事务所履职情况评估的报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司对会计师事务所履职情况评估的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《恒通物流股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经通过董事会审计委员会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《恒通物流股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经通过董事会审计委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《恒通物流股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经通过董事会审计委员会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、向股东会提交《关于审议公司董事2026年度报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定董事报酬不超过150万元；独立董事津贴为每人每年8万元（税后……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。