公告日期：2026-04-18

恒通物流股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设的审计委员会 2025 年度因董事会成员变动发生成员调整，目前由 3 名成员组成，分别是独立董事孙德坤先生（主任委员）、独立董事高建军先生、董事长隋永峰先生，现全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验。

二、审计委员会履职情况

召开日期 届次 审议事项

审议通过《2024 年年度报告及摘要》、《2024 年度财
务决算报告》、《2024 年度内部控制评价报告》、《关于
第五届董事会审计 续聘公司 2025 年度审计机构及支付 2024 年度审计报
2025-03-17 委员会 2025 年第一 酬的议案》、《董事会审计委员会对会计师事务所履行
次会议 监督职责情况报告》、《2024 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》、《董事会审计委员会 2024 年度履
职情况报告》

第五届董事会审计 审议通过《2025 年第一季度报告》、对一季度财务报
2025-04-24 委员会 2025 年第二 告进行审核并出具书面审核意见

次会议

第五届董事会审计 审议通过《2025 年半年度报告》、对半年度财务报告
2025-08-26 委员会 2025 年第三 进行审核并出具书面审核意见

次会议

第五届董事会审计 审议通过《2025 年第三季度报告》、对三季度财务报
2025-10-21 委员会 2025 年第四 告进行审核并出具书面审核意见

次会议

第五届董事会审计 审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2026
2025-12-04 委员会 2025 年第五 年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交
次会议 易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公
司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年

度日常关联交易额度的议案》、《关于预计公司与南山
集团财务有限公司 2026 年度日常关联交易额度的议
案》

三、审计委员会相关工作履职情况

1、审核关联交易事项并发表意见

审计委员会对公司预计 2026 年度日常关联交易事项进行了审核并发表意见，认为公司的关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，相关服务内容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会审查了和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）的独立性和专业性，在 2024 年年报审计工作中，审计委员会与和信会计师事务所就审计计划、审计范围、审计方法、审计执行等情况进行了充分沟通。督促和信会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度。审计委员会认为审计机构坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2024 年度财务报告的审计工作。

根据和信会计师事务所进行公司审计工作的情况，审计委员会向公司董事会提交了续聘其为公司2025年度审计机构的建议并支付其2024年度审计服务费用
170 万元（财务审计费用 120 万元，内控审计费用 50 万元）。

3、指导内部审计工作……
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